Titolare Effettivo

Per la normativa antiriciclaggio 2019, il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione e nel caso di entità giuridica, le persone fisiche che possiedono o controllano tale entità che ne risultano beneficiari.

La verifica del titolare effettivo di una società è importante sia prima di intraprendere un rapporto commerciale con un nuovo cliente sia quale obbligo di adeguata verifica nel rispetto della normativa antiriciclaggio. La responsabilità amministrativa introdotta dal d.lgs 231/2007 e aggiornata con il d.lgs 55/2022, è infatti un adempimento obbligatorio per le imprese che devono prevenire i rischi di frode attraverso la corretta individuazione dei soggetti ai quali sono da ricondurre le operazioni effettuate da una società.

Bisogna inserire nel form di richiesta del servizio la denominazione della persona giuridica come risulta registrata in Agenzia delle Entrate e il codice fiscale della società (sas, snc, srl, spa...) come risulta validato in Anagrafe Tributaria.

Per scoprire chi sia il titolare effettivo in una società basta fare richiesta del servizio online di VisureItalia, che consente di individuarlo fornendo il nome e cognome, il codice fiscale, l’indirizzo di residenza e la quota effettiva.

Il costo per ricevere il documento relativo al titolare effettivo è di € 10,00 a cui si aggiunge l'IVA (22%) € 2,20.

La consegna del documento avviene in pochi secondi direttamente alla e-mail indicata in fase d'ordine.